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【国際】「パナマ文書」流出に世界中がパニック、大スキャンダルに…スノーデン氏「史上最大のリークだ」★96 [無断転載禁止]

http://wordinlink.com/archives/4793.html

http://wordinlink.com/archives/4793.html世界が持ち切り。 パナマにある、Mossack Fonsecaという法律事務所。 租税回避地、いわゆるタックスヘイブンへの法人設立代行において、 世界で4番目の大きさを誇るこちらの事務所から、先日、とんでもない情報がリークされました。 内容は、世界中の著名人たちが、主にタックスヘイブンにてどのように資産監理していたかを示すもの。 名を連ねているのは、政治家や経済人、著名スポーツ選手など、いわゆる「世界トップの大金持ち」たちです。 あのスノーデン氏をして「データジャーナリズム史上最大のリーク」と言わしめた今回のリーク。 そのデータ容量は2.6TB、ファイル数は1150万件にも及ぶとのこと。 これは、ジュリアン・アサンジ氏によって設立されたウィキリークスが2010年に報じた、アメリカ外交公電流出事件、 それにエドワード・スノーデン氏によって2013年に告発された、アメリカ国家安全保障局 (NSA) による個人情報収集 の手口より、はるかに多いデータ量となります。 実はこちらの問題は、世界中の100を超すメディア、370人以上の記者によって去年から追いかけ

【社会】パナマ文書で判明 多数の日本人がタックスヘイブンに法人設立 犯罪の金隠匿も

http://wordinlink.com/archives/4794.html

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国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が南ドイツ新聞を通じて入手したパナマの法律事務所内部文書(パナマ文書)の分析で、 多数の日本人がタックスヘイブン租税回避地)に法人を設立していたことが判明した。一部には、捜査の遅延などを狙い犯罪で得た収益を隠匿するための利用もありそうだ。  「海外に金を飛ばすのは簡単だ。マルチ商法おれおれ詐欺、アダルト動画業者。怪しいやつらはみんなタックスヘイブンを使っている」  出資金詐欺で約3億4000万円を集めたとされる兵庫県芦屋市の男性(41)は、回避地の1つ西インド洋の島国セーシェルに法人を所有する。  オンラインカジノに関係する事業を始めるため、インターネットで法人設立業者を探していた2013年、中国の会社を通し取得した。 「日本ではグレーゾーンのビジネスでも、タックスヘイブンを使って金を動かせば当局の目をごまかせる」と説明する。  男性は10~14年に神戸、大阪両地裁から、架空の投資話などで金を集めたとして、5件の民事訴訟の判決で計約3600万円の 支払いを命じられたが賠償には一切応じていない。原告側代理人の1人は「

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